В конце апреля жительница Бишкека Зарина Рахматова поехала в Казахстан, чтобы купить оборудование для работы. Но обычная поездка обернулась для нее многомесячной борьбой с государственными органами сразу двух стран.
На границе женщине сообщили, что в отношении нее действует ограничение. Позже выяснилось, что на ее имя в Казахстане зарегистрированы четыре товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО), о существовании которых она никогда не знала.
Кресло для работы
По словам Зарины Рахматовой, в Казахстан она ездит не впервые. Она регулярно посещает профессиональные форумы и закупает материалы и оборудование для своей работы. Именно поэтому новость о том, что она является директором и учредителем нескольких компаний, стала для нее полной неожиданностью.
«Я поехала за креслом для работы. На границе мне сказали, что есть какие-то проблемы. Потом выяснилось, что на меня оформлены четыре ТОО. Я даже представить не могла, что такое возможно», — рассказывает она.
Женщина утверждает, что никогда не открывала бизнес в Казахстане, не подписывала никаких документов и не проходила регистрацию в государственных органах страны.
«У меня даже банковской карты Казахстана нет. В те даты, когда якобы оформлялись документы, я вообще находилась в России или Турции. Есть подтверждения пересечения границы», — говорит она.
По словам Зарины Рахматовой, сейчас речь идет о задолженности примерно в 134 миллиона тенге.
Около 100 миллионов тенге — налоговые обязательства, еще 34 миллиона тенге с нее пытается взыскать одна из компаний, которая подала иск в суд.
«Я оказалась генеральным директором компании, к которой вообще не имею отношения. Без моего участия оформлялись сделки, документы и велась деятельность».
Как это возможно: версия адвоката
Интересы кыргызстанки представляет адвокат Алматинской областной коллегии адвокатов Айганым Еркенкызы.
По ее словам, защите уже удалось получить документы о регистрации компаний. Из них следует, что неизвестные лица действовали по нотариальной доверенности, оформленной якобы от имени Зарины Рахматовой. Примечательно, что на всех документах стоит якобы ее подпись. Но она не подписывала никаких бумаг.
«По нашим данным, использовалась копия загранпаспорта. После этого оформили доверенность, получили ИНН, электронную цифровую подпись и зарегистрировали четыре юридических лица. Во всех документах стоят подписи, которые принадлежат не Зарине», — поясняет юрист.
По ее словам, в доверенности имеются ошибки в персональных данных, а в день предполагаемого оформления документов гражданка КР находилась за пределами Казахстана.
Следствие приостановлено
После обращения в правоохранительные органы Казахстана Зарину признали потерпевшей по уголовному делу.
Затем заместитель прокурора отменил это решение, посчитав, что спор должен рассматриваться в гражданском порядке.
По словам адвоката, именно из-за этого расследование фактически остановилось:
«Когда дело переводят в гражданскую плоскость, человек остается один на один с судом. При этом никто не устанавливает лиц, которые могли подделать документы, не проводит обыски и не проверяет, кто реально управлял компаниями».
Сейчас защита пытается добиться возобновления уголовного расследования и назначения почерковедческой экспертизы.
Долг будет расти
Пока продолжаются судебные разбирательства, задолженность увеличивается за счет начисления пени. По словам Зарины Рахматовой, именно это вызывает у нее наибольшие опасения.
«Если ничего не изменится, долг будет только расти. Потом меня могут объявить должником, хотя я ничего не подписывала и не открывала», — переживает она.
По ее словам, она уже обратилась в Генеральную прокуратуру Кыргызстана, МВД, Министерство иностранных дел и консульскую службу.
Что дальше
Сейчас адвокат готовит проведение почерковедческой экспертизы, которая должна установить, принадлежит ли Зарине подпись в доверенности и регистрационных документах.
Сама кыргызстанка надеется, что расследование позволит установить людей, которые использовали ее персональные данные для регистрации компаний.
По словам защиты, до завершения расследования говорить о том, кто именно стоит за этой схемой, преждевременно. Однако адвокат считает, что регистрация сразу четырех компаний на имя иностранной гражданки без ее участия требует тщательной проверки со стороны правоохранительных органов.
